CFTCが提起したBinanceの訴訟、内部コミュニケーションが明らかに

By Blockworks – 2023/03/28 01:34:42 (JST)

ℹ以下の既報と関連が深い記事です米CFTC、BinanceとCEOを取引・デリバティブ違反で提訴米CFTC、バイナンスとCEOを提訴 取引・派生商品法違反の疑い

米商品先物取引委員会(CFTC)は、CEOのChangpeng Zhao氏とSamuel Lim氏を含むBinanceの2人の幹部に対して訴訟を提起した。CFTCは、内部コミュニケーションを含む苦情を提出し、意図的な曖昧さと規制回避の努力を示すと主張している。CFTCが作成した文書は、Binanceが米国外国資産管理局(OFAC)の監視を回避するための努力をしたとされている。苦情はまた、Binanceが米国市民に取引を許可し、KYC要件を回避するためにVPNの使用を奨励したと主張している。

2018年、Binanceの元最高コンプライアンス責任者であるSamuel Lim氏は、Binanceが米国で運営されていることを認め、OFACのCCOとして署名しないと同僚に助言した。苦情は、Lim氏が同僚に説明し、テロリストは通常、大金を送金するとマネーロンダリングになるため、小額を送金すると主張している。Lim氏はまた、BinanceのCEOであるCZ氏が.comでKYCを行いたくないと発言したとされている。2019年6月の経営会議で、Zhao氏はBinanceが米国とは明らかに合致していないことをすでに行っていると述べた。

Binanceは長年にわたりコンプライアンスを主張してきたが、CFTCは苦情を支持する重要で詳細な情報を持っているようだ。訴訟は、さまざまな国からの規制当局の調査に直面しているBinanceにとって悪いニュースとなる。

※これは引用元記事をもとにAIが書いた要約です (画像の権利は引用元記事に記載のクレジットに帰属します)

 

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