「CFTC告発前にBinanceから8.5億ドルが引き出される」

By Cointelegraph – 2023/03/28 17:26:56 (JST)

ℹ以下の既報と関連が深い記事です
・米CFTC、世界最大の仮想通貨取引所Binanceを提訴に対し、Crypto Twitterが反応
・米CFTCがBinanceとCEOを規制違反で提訴




この記事には、CFTCによる告発前のBinanceからの8.5億ドルの引き出しと、Binanceが保有する暗号資産の総額に関する情報が含まれています。同様の記事では、CFTCによるBinanceおよびそのCEOへの訴訟、暗号コミュニティからの反応、および他の規制機関による調査について議論されています。全体的な内容は類似していますが、この記事では、引き出しとBinanceが保有する総資産に関する新しい事実が、同様の記事には言及されていないことが提供されています。

米商品先物取引委員会（CFTC）による規制違反の告発を受けた世界最大の仮想通貨取引所Binanceは、Thanefield Capitalのデータ調査によると、CEOのChangpeng Zhao氏と共に告発される12時間前に、ウォレットから約15億ドルが引き出された。そのうちの半分以上、8.5億ドルがBinanceから引き出された。発表の1時間後には、さらに2.4億ドルが引き出された。ただし、Binanceは引き続き636億ドル相当の仮想通貨資産を保有しており、その中には20億ドル相当のUSDT、17億ドル相当のBitcoin、81億ドル相当のEtherが含まれている。

CFTCは、デリバティブ規制機関に適切に登録しなかったことにより、同社が規制上の義務を果たさなかったとして、BinanceとZhao氏を米国イリノイ北部地区連邦地裁に提訴した。Binanceは、少なくとも2019年以降、米国市民向けにBitcoin、Ether、Litecoinの取引を行っていたとされる。世界最大の仮想通貨取引所は、反マネーロンダリング規則の遵守状況を調査している米国内国歳入庁と連邦検察官による調査の対象にもなっている。証券取引委員会は、Binanceが米国のトレーダーが未登録の証券にアクセスできるようにしたかどうかを調査している。

Changpeng Zhao氏は、仮想通貨取引所が「いかなる状況でも利益を追求したり市場を操作したりしない」と主張し、CFTCの告発を否定している。

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