Binance、規制上の課題に直面しながら新たなコンプライアンスおよびマネーロンダリング報告責任者を任命

By Decrypt – 2023/08/03 23:01:02 (JST)

仮想通貨取引所のBinanceは、Kristen Hecht氏を新たな副最高コンプライアンス責任者（CCO）およびグローバルマネーロンダリング報告責任者（GMLRO）に任命すると発表しました。Hecht氏は、金融犯罪コンプライアンスの経験を17年持ち、Binanceのコンプライアンスプログラムの強化に重要な役割を果たします。彼女は以前、Metaの最初の仮想通貨デジタル資産ウォレットプロジェクトであるNovi Financialのグローバル法務コンプライアンス責任者および最高コンプライアンス責任者を務めていました。Hecht氏は、HSBC Chinaおよび米国財務省でも勤務し、テロと不正な金融活動に対する取り組みを支援してきました。

Binanceでの新たな役職において、Hecht氏はCCOのNoah Perlman氏と緊密に連携し、取引所のコンプライアンス対策を強化します。GMLROとして、彼女はマネーロンダリングチームを監督し、金融犯罪のリスクの特定と軽減を支援します。Hecht氏は、規制当局、政府間機関、業界団体と積極的に連携し、堅固なコンプライアンスプログラムの開発に取り組むことを目指しています。彼女の長期的な目標は、規制当局、業界団体、ビジネスパートナーとのパートナーシップを築き、金融犯罪リスクに効果的に対処することです。

Binanceは最近、米国、フランス、ドイツ、オランダなど、さまざまな国で規制上の課題に直面しています。米国証券取引委員会（SEC）は、BinanceおよびCEOのChangpeng “CZ” Zhao氏に対して13件の告発を行いました。さらに、商品先物取引委員会（CFTC）は、米国で登録されていないデリバティブ商品の提供を非難する訴訟を起こしました。Binanceはこれらの法的問題に積極的に対処しています。ヨーロッパでは、フランスの規制当局がBinanceを「重大なマネーロンダリング」の容疑で調査しており、Binanceはドイツでの仮想資産サービスプロバイダー（VASP）ライセンスの取得に失敗したため、オランダでの運営を停止しました。

※これは引用元記事をもとにAIが書いた要約です (画像の権利は引用元記事に記載のクレジットに帰属します)

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