By Decrypt – 2023/09/20 08:39:33 (JST)
ℹ以下の既報と関連が深い記事です
・Binance CEO、SECの主張に対し、保管ユニットの使用を否定
・Binance.US、SECの調査に協力せず、焦点はCeffuの保管部門に移行新しい記事と類似の記事は、SECがBinance USとそのCEOであるChangpeng Zhaoに対して、連邦証券法の違反の疑いで調査を行っていることを取り上げています。すべての記事で調査の主な焦点は、不審な金融取引とCeffuという保管ユニットの使用です。しかし、新しい記事には類似の記事にはない追加の詳細が記載されています。それによると、BAM Management U.S. HoldingsからZhaoへの2億5000万ドルの融資が行われ、それがBAM Tradingに移されました。また、Paxos Trust CompanyからBAM Tradingへの1億8300万ドルの送金も詳細に記載されています。これらの具体的な金融取引は類似の記事には言及されていません。したがって、全体的なトピックは同じですが、新しい記事は物語に新たな事実と数字を加えています。
Binance USが米国証券取引委員会（SEC）からの疑わしい金融取引に関する質問に回答しました。裁判所の文書によれば、BinanceのCEOであるChangpeng Zhao氏はBAM Management U.S. Holdingsから2億5000万ドルの融資を受け、それがBAM Tradingに移されました。SECは以前にBinanceに対して訴訟を提起し、同社が連邦証券法を違反し、投資家の財産を損ないながら自己を豊かにしたと非難しました。Binance USの法務チームは、SECからの特定の金融取引に関する質問に回答しました。
問題となっている取引の1つは、Paxos Trust CompanyからBAM Trading（Binance USとして事業を展開）への1億8300万ドルの送金です。Paxos Trustは、2019年にBinanceと提携してステーブルコインであるBinance USD（BUSD）を立ち上げたフィンテック企業です。送金は1月に行われ、Paxos TrustはSECからウェルズ・ノーティスを受け取った後の2月にBUSDの発行を停止しました。Binance USの法務チームは、送金の資金はBAM Management US HoldingsがZhao氏に発行した2億5000万ドルの転換社債から提供され、彼がBUSDで資金を提供したと説明しました。その後、資金はUSDに換金され、BAM Tradingに送金されました。
Binance USは、親会社とは独立して運営されていると主張しているにもかかわらず、SECは長期間にわたりBinance USを調査してきました。規制当局は、BinanceとそのCEOが連邦証券法を明らかに無視し、投資家の資産を危険にさらしながら利益を上げたと主張しています。SECは特にCeffuに関心を持っており、これはBinanceの機関投資家向けの暗号資産保管業務を担当するパートナーであり、米国の顧客資金を国外に移動させるために使用されていると考えています。Zhao氏はツイートでCeffuやBinance Custodyの使用を否定しましたが、SECの文書は異なることを示しており、Binance USがCeffuからの保管ソフトウェアとサポートサービスをライセンス契約していると述べています。
※これは引用元記事をもとにAIが書いた要約です (画像の権利は引用元記事に記載のクレジットに帰属します)
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