国連報告書がUSDTのマネーロンダリングと詐欺への関与を指摘

By The Block – 2024/01/15 17:20:06 (JST)

ℹ以下の既報と関連が深い記事です
・東南アジアでのマネーロンダリングと詐欺におけるテザーの役割について、国連が警告
新しい記事と類似の記事の両方が、東南アジアでのテザーのUSDTステーブルコインのマネーロンダリングや詐欺への利用を強調した国連報告書について議論しています。両方の記事は、特に違法なオンラインギャンブルプラットフォームの利用による仮想通貨を用いたマネーロンダリングについて、テザーが好まれる選択肢であることを指摘しています。また、テザーがロマンス詐欺を含む地下の詐欺に関与していることも強調されています。両方の記事は、法執行機関が不正なテザー資金を利用した複数のマネーロンダリングネットワークを摘発したことを述べています。しかし、類似の記事では、テザーが東南アジアのポンジや人身売買グループ、ミャンマーやカンボジアのマネーロンダリンググループと関連する2億2500万ドル相当のトークンを凍結したこと、さらにテザーを推進するマネーロンダリンググループについての情報も提供されています。この追加情報は新しい記事には含まれていません。したがって、全体的なトピックと主要なポイントは同じですが、類似の記事にはより詳細な情報が含まれています。

国連報告書によると、Tetherが発行するステーブルコインであるUSDTが、東南アジアでのマネーロンダリングや詐欺の一般的な手段となっていることが指摘されました。報告書は、特に違法なオンラインギャンブルプラットフォームが暗号通貨を利用したマネーロンダリングに使用されており、その中でTetherが好まれていることを強調しています。国連はまた、USDTが「豚の解体」として知られるロマンス詐欺を含む地下の詐欺に広く使用されていると述べています。最近の数年間において、法執行機関は違法なTether資金に関与する複数のマネーロンダリングネットワークを摘発しています。Tetherはまだ報告書に対するコメントを行っていません。

国連報告書によれば、Tetherが発行するステーブルコインであるUSDTが、東南アジアでのマネーロンダリングや詐欺における主要な支払い手段として特定されました。報告書は、特に違法なオンラインギャンブルプラットフォームでの暗号通貨を利用したマネーロンダリングにおけるTetherの使用を具体的に言及しています。また、報告書はUSDTの地下詐欺、例えばロマンス詐欺における関与も強調しています。法執行機関は、違法なTether資金に関与するマネーロンダリングネットワークに対して行動を起こしています。Tetherは報告書に対するコメントをまだ提供していません。

国連報告書は、Tetherが発行するステーブルコインであるUSDTが、東南アジアでのマネーロンダリングや詐欺に広く使用されていることを警告しています。報告書は、特に違法なオンラインギャンブルプラットフォームが暗号通貨を利用したマネーロンダリングにおいて、Tetherが広く使用されていることを指摘しています。報告書はまた、「豚の解体」として知られるロマンス詐欺を含む地下の詐欺においてもUSDTが広く使用されていることを述べています。法執行機関は、違法なTether資金に関与する複数のマネーロンダリングネットワークを摘発しています。Tetherはまだ報告書の結果に対してコメントを行っていません。

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