By CoinDesk – 2024/01/19 12:50:06 (JST)
⚠️以下の既報と重複箇所が多い記事です
・2023年には、違法なアドレスが240億ドル以上の仮想通貨を受け取ったことがChainalysisの新しい記事と類似の記事の両方が、2023年の暗号通貨犯罪に関するChainalysisの報告書について取り上げています。報告書では、不正なアドレスによって受け取られた暗号通貨の総額、これに比べて2022年と比較してこの金額が減少したこと、制裁対象のエンティティとの取引の普及、そして不正取引におけるビットコインからステーブルコインへの移行が主なトピックとして取り上げられています。両方の記事はまた、暗号詐欺とハッキングの減少、そしてランサムウェアとダークネットの活動の増加についても触れています。新しい記事には、類似の記事で既にカバーされている新しい事実や数字はありません。
2023年、ブロックチェーンインテリジェンス企業Chainalysisの年次暗号通貨犯罪トレンドレポートによると、不正なアドレスには240億ドル以上の価値の暗号通貨が送金され、すべての取引量の0.34%を占めました。
この金額は2022年の約40%減少していますが、まだ仮の数字です。240億ドルの総額は、時間の経過とともにさらに不正なアドレスが特定されることで増加する可能性があります。2022年の総額は396億ドルであり、Chainalysisの昨年のレポート時点では206億ドルしか特定されていませんでした。
研究のもう一つの注意点は、制裁対象のエンティティとの取引の普及です。これらの取引は2023年の取引量の合計149億ドル（61.5%）を占めています。この149億ドルの一部には、制裁対象の管轄区域に住んでいる通常の暗号通貨利用者の取引も含まれています。なぜなら、米国と英国の関連機関から制裁を受けたロシアの暗号通貨取引所Garantexのすべてがマネーロンダリングやランサムウェアに暗号通貨を使用しているわけではないからです。
したがって、Chainalysisのレポートは、不正活動の媒体としての暗号通貨の微妙で進化する風景を指し示し、規制当局や法執行機関が取り組んでいる移り変わる標的を強調しています。
ステーブルコインは2023年も前年同様に不正取引の大部分を占めました。2022年までは、ビットコインが犯罪者の間で優先され、2018年から2021年までのすべての年において取引量の大部分を占めていました。しかし、2022年にはステーブルコインにシフトし、取引量の約2/3を占めました。これは2023年にも繰り返されました。
Chainalysisの調査によると、昨年は暗号通貨詐欺とハッキングがそれぞれ29.2%と54.3%減少しました。一方で、ランサムウェアとダークネットの活動は増加しました。
詳細はこちら：KPMGカナダがChainalysisと提携し、暗号通貨の詐欺と悪用に対抗
※これは引用元記事をもとにAIが書いた要約です (画像の権利は引用元記事に記載のクレジットに帰属します)
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