By The Block – 2024/01/20 06:20:06 (JST)
元IcomTechのCEOであるマルコ・ルイス・オチョア氏が、暗号通貨のポンジ・スキームに関与した罪で5年の懲役刑を受けました。オチョア氏は9月にワイヤー詐欺で有罪を認め、米国地方裁判所によって判決が下されました。このスキームは、暗号通貨企業の宣伝と投資家への利益保証を行いましたが、連邦検察官はそれがポンジ・スキームに近い運営だったと主張しています。オチョア氏は犯罪収益として914,000ドルを没収され、2年間の監視付き仮釈放も命じられました。IcomTechは、暗号通貨の取引やマイニングから投資家に利益を約束していましたが、検察官はその事業が存在せず、投資家の資金が他の目的に使用されていたことを明らかにしました。
IcomTechのプロモーターは、高級車に乗り、高級な服装でイベントに現れることで、興奮と成功の雰囲気を作り出しました。しかし、投資家が資金を引き出そうとすると、言い訳や遅延、隠れた手数料に直面しました。苦情にもかかわらず、オチョア氏や他のプロモーターは引き続き投資を受け入れました。2019年末までに、IcomTechは崩壊しました。商品先物取引委員会もオチョア氏やスキームに関与した他の幹部に対して告訴を行いました。このグループは特にスペイン語を話すコミュニティを標的にしていました。
この事件は、暗号通貨業界で同様の詐欺行為を考えている人々に対する警告となります。オチョア氏の判決は、このようなスキームに関与することが重い刑罰につながることを示しています。
※これは引用元記事をもとにAIが書いた要約です (画像の権利は引用元記事に記載のクレジットに帰属します)
類似記事
- 2023年の暗号通貨犯罪は240億ドル以上：Chainalysisの報告書が不正取引の減少を明らかに (類似度: 87.5%)
- 2023年には、違法なアドレスが240億ドル以上の仮想通貨を受け取ったことがChainalysisの報告書で明らかになりました。犯罪活動は減少しており、不正取引の総量の0.34％を占めています。制裁対象の団体による取引が2023年の総取引量の61.5％を占めていました。安定コインが不正取引の大部分を (類似度: 86.6%)
- 2024年の暗号通貨コンプライアンスと成熟の新時代を航海するための規制の調整 (類似度: 85.5%)
- 米財務省幹部、次の危機が訪れる前に米国の立法者に対し暗号通貨を規制するよう行動を求める (類似度: 85.4%)
- HashKey、1億ドル調達し、12億ドルの評価額に到達 (類似度: 85.3%)
