米国で廃止されたBTC-e取引所の関係者が逮捕・起訴され、マネーロンダリングなどの罪で告発されました。

By CoinDesk – 2024/02/02 05:50:05 (JST)

米国司法省によると、かつてサイバー犯罪者やマネーロンダリング業者に人気のあった仮想通貨取引所BTC-eの関係者の一人が米国で逮捕・起訴されました。火曜日に公開された告発状によれば、ベラルーシ・ラトビアの起業家であるアリャクサンドル・クリメンカは、マネーロンダリングなどの罪に関与しており、2011年から2017年の仮想通貨の初期において、身代金要求詐欺、個人情報窃盗、麻薬流通組織などの犯罪活動から40億ドル以上の収益を洗浄したとされています。

クリメンカの弁護士はCoinDeskのコメント依頼に直ちに応答していません。司法省によれば、クリメンカは米国で「大規模なビジネス」を行っていましたが、米国財務省に対して自身の取引所をマネーサービスとして登録せず、連邦法で要求される反マネーロンダリング規制や「顧客確認」の保護策を継続的に回避していたとされています。クリメンカは現在、司法手続きの間、カリフォルニアの連邦拘留所に収監されています。この元取引所運営者は昨年12月にラトビアで逮捕され、米国当局による引き渡し要請に基づいて米国への引き渡しを求められました。

全ての罪状で有罪とされた場合、クリメンカは最大25年の懲役刑を受ける可能性があります。クリメンカは、ロシア国籍のアレクサンダー・ヴィニクを含む、最近数年間で取引所との関与により刑事告発を受けた複数の人物の最新の例です。米国の法執行機関は2017年にBTC-eを閉鎖し、ギリシャのテッサロニキ近くのリゾートでヴィニクを逮捕しました。司法省はヴィニクにもマネーロンダリングなどの罪を告発しました。ギリシャの刑務所での一時期とフランスでの裁判の後、ヴィニクは2022年にようやく米国に引き渡され、コンピュータ侵入やハッキング事件、身代金要求詐欺、個人情報窃盗、腐敗した公務員、麻薬流通組織などの罪で起訴されました。

※これは引用元記事をもとにAIが書いた要約です (画像の権利は引用元記事に記載のクレジットに帰属します)

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