ナイジェリア、Binanceのトップユーザーデータを要求、違法取引の疑い

By The Block – 2024/03/13 19:40:06 (JST)

ℹ以下の既報と関連が深い記事です
ナイジェリアがバイナンスにトップユーザーと取引履歴の提供を要求
ナイジェリアで2週間にわたりBinanceのコンプライアンス責任者とアフリカマネージャーが拘束

新しい記事と類似した記事は、ナイジェリア当局とバイナンスの間の対立について取り上げており、2人のバイナンス幹部の拘留やユーザーデータと取引履歴の提出要求に触れています。また、バイナンスが違法取引を容認しているとの主張や100億ドルの罰金要求にも言及しています。しかし、新しい記事は、類似した記事にはない追加情報を提供しており、昨年、バイナンス・ナイジェリアが特定できない出所から260億ドルの不正な資金移動を処理し、ナイラの価値低下に寄与したという具体的な主張を述べています。また、バイナンスがプラットフォーム上でナイジェリア・ナイラの取引ペアを全て上場廃止することで、ナイラへの支援を打ち切ったことも触れています。これらの新たな事実により、新しい記事は類似した記事とは異なるものとなっています。

ナイジェリア当局は、Binanceに対し、過去6ヶ月間の取引履歴と同取引所のトップ100ユーザーのデータ提出を要求しました。これは、ナイジェリアでの違法取引を支援したとの申し立てに伴うもので、これらの活動から利益を得たとして、$100億の罰金を要求されています。また、同国の中央銀行総裁は、昨年、Binance Nigeriaが特定不能な源泉から$260億の不正な流れを処理したと主張し、国の通貨であるナイラの価値低下に寄与したと述べました。

ナイジェリア当局とBinanceの間の対立は激化し、2人のBinance幹部が2月26日以来政府の住宅に拘留されています。この状況に対応して、Binanceはプラットフォーム上でナイジェリアナイラのサポートを停止し、全てのナイラ取引ペアをリストから削除しました。これらの展開にもかかわらず、Binanceは、拘留された幹部が家族のもとに安全に戻るよう、ナイジェリア当局と協力していると述べています。取引所は、報告されたユーザーデータの提出要求についてまだコメントしていません。

ナイジェリア当局とBinanceの間の継続的な紛争は、異なる管轄区域で運営されている暗号通貨取引所が直面する規制上の課題を浮き彫りにしています。この対立の結果は、Binanceのナイジェリアでの運営や地元規制当局との関係に影響を与える可能性があります。

※これは引用元記事をもとにAIが書いた要約です (画像の権利は引用元記事に記載のクレジットに帰属します)

(β版: 記事が長い場合は動かない可能性があります)

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