FinCENが明らかにした、約165百万ドルの取引が暗号通貨とハマスに関連している可能性を分析

By CoinDesk – 2024/03/14 09:30:06 (JST)

FinCENが報告したところによると、金融機関によって報告された取引で、ハマスと関連する可能性があるとされる約1億6500万ドルの暗号通貨取引を調査しています。この分析は、2020年1月から2023年10月までに提出された可疑な活動報告書を対象としています。副財務長官が上院と下院委員会に宛てた書簡では、報告された金額が完全に暗号通貨やハマスに関連しているとは限らないことを指摘し、暗号通貨取引の監視を強化するための立法支援を求めています。

これらの取引に関与している可能性がある200以上の暗号通貨アドレスが調査対象となっており、財務省は暗号通貨がもたらす脅威についての継続的な分析を行っています。ハマスなどのテロリストは従来、伝統的な金融サービスを好んできましたが、従来の金融へのアクセスが制限される中、彼らが仮想資産にますます頼る可能性が高まっているという懸念があります。エイデモ氏の発言は、テロリストが暗号通貨を限定的に使用しているという財務省関係者の以前の発言と一致しています。

議員たちは、昨年10月のイスラエルへの攻撃を受けて、ハマスの活動における暗号通貨の役割を調査しています。財務省が提出した拡大された権限の要求は、継続的な分析に基づいて、特に国際的な不正な暗号通貨活動に対処するためのものです。提案された立法の更新は、財務省のツールを近代化し、仮想資産エコシステム内のエンティティのカバレッジを拡大し、制裁対象のエンティティと取引を行う仮想資産企業に対して外国資産管理局に二次制裁を課す権限を与えることを目指しています。

※これは引用元記事をもとにAIが書いた要約です (画像の権利は引用元記事に記載のクレジットに帰属します)

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