米英、制裁対象のロシア取引所を通じた200億USDTを調査

By The Block – 2024/03/29 01:10:07 (JST)

米英、制裁対象のロシア取引所を通じた200億USDTを調査中。これは、今年初めに始まったロシア・ウクライナ戦争以来、最大のロシア制裁違反となる可能性がある。調査は、米英が2022年4月に制裁を科したGarantexを通じて流れるUSDTに焦点を当てている。Garantexは、資金洗浄、テロ資金供与、ランサムウェア攻撃への関与を理由に制裁を受けている。

当局は、この調査を通じて、ロシアに対するウクライナ戦争への違法な支援を調査している。Tetherの親会社に対する具体的な犯罪行為の関与を断定するには早すぎるが、Garantexへの監視は、米国規制当局がロシアの戦争資金調達を抑制するための広範な取り組みの一環である。財務省資産管理局は、以前に、暗号通貨を使用してロシア国民が制裁を逃れるのを助けるとされる複数の団体と個人に制裁を科していた。

Garantexを通じた200億USDT取引の調査は、ロシアに対するウクライナ戦争を支援する可能性のある違法な金融活動を防ぐための取り組みを強調している。当局は、制裁違反の潜在的な問題に対処し、規制を遵守して暗号通貨取引が世界的な紛争に与える影響を緩和するための措置を講じている。

※これは引用元記事をもとにAIが書いた要約です (画像の権利は引用元記事に記載のクレジットに帰属します)

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