EUの反マネーロンダリング指令、暗号企業に対するデューデリジェンスを強化

By PANews – 2024/04/25 10:20:05 (JST)

⚠️以下の既報と重複箇所が多い記事です
・EUが暗号通貨企業のデューデリジェンスを強化する新法を採択
新しい記事と類似した記事を比較すると、両方が同じトピック、つまり新しいEU反マネーロンダリング指令とそれが暗号企業に与える影響に焦点を当てていることが明らかです。両方の記事は、欧州議会による新しい規制の承認、適切な調査の必要性、暗号取引所やギャンブルサービスを含むさまざまな機関への影響、法律の発効予定時期について触れています。両方の記事は、新しい法律が匿名の暗号ウォレットや自己サービスの支払い方法を禁止しないこと、ただしMiCAに規制されたCASPsに適用されることを明確にしています。類似した記事は、暗号業界にとってのポジティブな展開と規制のリスクベースアプローチを強調しています。新しい記事には、既に類似した記事で取り上げられている新しい事実や数字は提示されていません。

EUの反マネーロンダリング指令が、暗号企業に対するデューデリジェンス調査を義務付ける新しい規制を承認しました。法律は顧客の身元確認の手段を強化し、暗号資産サービスプロバイダーによる不審な活動の報告を義務付けます。中央集権型取引所やギャンブルサービスを含むさまざまな機関に影響を与えると予想されます。法律は、EU理事会の承認を受けて3年後に発効する見込みです。

サークルのEU戦略・政策ディレクターであるパトリック・ハンセン氏は、投票結果が予想通りであることを確認しました。彼は、新しい法律が匿名の暗号通貨ウォレットや自己サービス支払い方法を禁止するものではなく、MiCAに規制されたCASPsに適用され、標準的なKYC/AML手続きの遵守を必要とすることを明らかにしました。ハンセン氏は、規制の最終版がリスクベースのアプローチを採用し、最初に提案された厳格な措置に比べて柔軟性を提供するため、暗号業界にとって好ましい発展であると強調しました。

全体として、新しいEUの反マネーロンダリング指令は、暗号通貨セクターにおける不正活動への取り組みにおいて重要な一歩を示しています。規制はデューデリジェンス手段を強化し、業界内の透明性を高めることを目的としており、暗号資産サービスプロバイダーや規制当局の両者に利益をもたらすものです。これらの法律の採用は、欧州連合内での暗号関連活動のより安全でコンプライアンスの取れた環境を確立するための協力的な取り組みを反映しています。

※これは引用元記事をもとにAIが書いた要約です (画像の権利は引用元記事に記載のクレジットに帰属します)

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