FBI、未登録の暗号通貨送金業者の利用を警告

By The Block – 2024/04/26 03:50:05 (JST)

FBIは、連邦法の下でMoney Services Businesses(MSBs)として登録されている企業とのみ取引する重要性を強調し、未登録の暗号通貨送金サービスの利用をアメリカ人に警告しました。機関は、反マネーロンダリング規制を遵守し、顧客の情報を収集することの重要性を強調し、非準拠サービスの誤使用を防ぐための措置を講じるよう促しました。ユーザーは、米国財務犯罪取締ネットワーク(FinCEN)が提供するツールを使用して企業のMSB登録状況を確認するようアドバイスされました。

FBIの警告は、未許可の暗号通貨送金サービスを利用した場合、特に非準拠企業を対象とした法執行活動中に個人が直面するかもしれない潜在的な財務的混乱を強調しました。ユーザーは、KYC情報を要求しない暗号サービスに注意するよう促されました。これらは連邦規制に適合していない可能性があり、違法取引を容易にする可能性があります。FBIは、法を犯すサービスや違法取引を容認するサービスは調査の対象となり、法執行機関が非準拠企業を対象とした活動を行うと、ユーザーは資金へのアクセスを失うリスクがあることを強調しました。

※これは引用元記事をもとにAIが書いた要約です (画像の権利は引用元記事に記載のクレジットに帰属します)

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