カナダ規制当局、Binanceに600万カナダドルの罰金を科す

By CoinDesk – 2024/05/10 01:20:06 (JST)

ℹ以下の既報と関連が深い記事です
・カナダ当局、Binanceに440万ドルの罰金を科す
新しい記事と類似した記事の両方が、カナダの金融規制機関であるFINTRACからの罰金に関するBinanceの報道を行っています。両方の記事は、Binanceが外国のマネーサービス事業者として登録せず、1回あたり$10,000を超える取引を報告しなかったことを指摘しています。ただし、新しい記事は、報告されていない取引の正確な数（5,902件）やこれらの違反が発生した具体的な期間（2021年6月1日から2023年7月19日）など、より詳細な情報を提供しています。新しい記事には、他の管轄区域でのBinanceの法的問題や、米国やナイジェリアでの反応に関する追加の文脈も含まれています。したがって、ニュースの主題は同じですが、新しい記事には以前の類似した記事に含まれていなかった新しい事実やより詳細な情報が含まれています。

カナダの金融規制当局FINTRACは、Binanceに対し、金融規制に関連する2つの行政違反について600万カナダドル（430万ドル）の罰金を科した。Binanceは、外国のマネーサービス事業者として登録せず、2021年6月1日から2023年7月19日までの間に、KYC情報を含む1万ドルを超える5,902件の暗号通貨取引を規制当局に報告しなかった。

この罰金は、Binanceが米国で45億ドルの罰金を科された後に発生し、元CEOであるCZが不適切なKYC/AMLプログラムの実施により米国の刑務所で4か月間の刑を受けたことに続くものである。Binanceは、ナイジェリアでの資金洗浄と脱税の疑いに直面し、今年初めに同様の罪で逮捕されたアメリカ人幹部がいる。

この状況に対応して、BinanceのCEOであるRichard Tengは、拘留された幹部の釈放をナイジェリア政府に要請し、逮捕前に個人が起訴を取り下げるために1億5000万ドルの暗号通貨支払いを要求したことを明らかにした。企業の継続的な法的問題は、異なる管轄区域での金融規制の遵守に直面する課題を浮き彫りにしている。

※これは引用元記事をもとにAIが書いた要約です (画像の権利は引用元記事に記載のクレジットに帰属します)

引用元サイトで読む

原文をDeepLで翻訳する

(β版: 記事が長い場合は動かない可能性があります)