DOJ、Binanceの監視役にSullivan & CromwellよりもFRAを選択

By CoinDesk – 2024/05/11 04:20:05 (JST)

司法省(DOJ)は、今年初めに行われた取引の一環として、Binanceの3年間の監視役に、ロンドンに拠点を置くコンサルティング企業であるForensic Risk Alliance(FRA)を選択しました。Binanceは、合意の一環として43億ドルの罰金を支払うことに同意し、独立したコンプライアンス監視役を任命することになりました。この取引には、CEOのCZが辞任し、刑務所で4か月間服役するという条件も含まれています。

前回の監視役候補であるSullivan & Cromwellは、FTXの破産手続きの取り扱いに関する懸念から見送られたと報じられています。投資家たちは、Sullivan & Cromwellに対して訴訟を起こし、FTXでの広範な詐欺を検出できなかったばかりか、それに積極的に加担したと主張しました。FTXの破産弁護士になる前に、Sullivan & CromwellはFTXとの限られた業務(約850万ドル相当)を行い、これにより同社は弁護士費用で2億ドル近くを稼いでいます。

FTXとの関わりに対する論争があるにもかかわらず、Sullivan & Cromwellは、米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)によってBinanceの別個の5年間の監視役に任命される見通しです。司法省は、CoinDeskからの問い合わせに対してコメントを提供していませんでした。

※これは引用元記事をもとにAIが書いた要約です (画像の権利は引用元記事に記載のクレジットに帰属します)

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