吉林省磐石市警察、違法な仮想通貨マネー交換業務を摘発

By PANews – 2024/05/13 13:00:39 (JST)

吉林省磐石市公安局が、仮想通貨を利用した違法な地下マネー交換業務を摘発し、約214億中国元が関与していた。中国と韓国で活動していた6人の容疑者が、中国元と韓国ウォンの不正な通貨交換を行った罪で逮捕された。容疑者は仮想通貨の匿名性と国境を越える性質を悪用し、個人をだまして両通貨間で資金を移動させた。

捜査チームは、容疑者の銀行口座での大規模な取引量、不規則な資金移動、多数の取引クライアントなど、違法な地下マネー交換活動の特徴を示す重要な証拠を発見した。警察は銀行資金の流れや社会関係を分析することで、犯罪グループの組織構造や取引レベルについて洞察を得た。その後、容疑者が逮捕され、法に従い多数の銀行カードや犯罪に使用されたツールが押収された。

犯罪グループは、国内口座を資金移動や仮想通貨の売買、韓国ウォンでの取引決済、違法な外国為替業務に利用していた。警察は、中国元と韓国ウォンの通貨交換を支援するために、陳光、羅涛、何達達、鄭玉玉などの個人を逮捕した。

※これは引用元記事をもとにAIが書いた要約です (画像の権利は引用元記事に記載のクレジットに帰属します)

(β版: 記事が長い場合は動かない可能性があります)

類似記事

Share on: