By CoinDesk – 2024/05/25 23:20:06 (JST)
ℹ以下の既報と関連が深い記事です
・英国の最大のビットコインマネーロンダリング事件で英中混血のジャン・ウェンが判決を受ける
・英国メディア：61,000ビットコインのマネーロンダリング事件で分配される可能性新しい記事と類似した記事は、ビットコインのマネーロンダリング計画に関与したJian Wenの判決について報じています。 彼女の判決の詳細、計画への関与、およびその規模については、すべての記事で一貫しています。 新しい記事には、類似した記事で既に報告されていない新しい事実や数字は提供されていません。したがって、新しい記事の内容は類似した記事の複製と見なすことができます。
英中混血女性ジャン・ウェンは、中国での60億ドル詐欺に関与した罪で6年8か月の懲役刑を言い渡されました。元上司であるチンミン・チェンの代わりにビットコインを洗浄したとして有罪判決を受け、中国の13万人の投資家を約50億ドル詐欺で騙したとされるチェンの手助けをしたとされています。ウェンは起訴内容を否定しましたが、ビットコインを現金に換え、高級品を購入することで収益を洗浄した罪で有罪判決を受けました。
詐欺に直接関与していないにもかかわらず、ウェンは洗浄プロセスを手助けしたとして告発されました。彼女の弁護士は、資金の出所を知らなかったと主張し、操作されたと述べました。裁判官は、ウェンが犯罪収益を取り扱っていることを認識しており、犯罪行為には高度な計画が含まれていたと強調しました。この事件は、金融犯罪に関与した場合、詐欺行為に直接関与していなくても重大な結果があることを示しています。
この事件は、金融犯罪における責任の重要性を強調し、ウェンが不正な資金洗浄を手助けした行為の結果に直面しています。2018年の詐欺に関連するビットコイン22億ドル以上の差し押さえは、その規模を示しています。ウェンは無実を主張していますが、彼女の判決は資金洗浄スキームへの関与の法的な影響についての警告となっています。
※これは引用元記事をもとにAIが書いた要約です (画像の権利は引用元記事に記載のクレジットに帰属します)
類似記事
- 英国の最大のビットコインマネーロンダリング事件で英中混血のジャン・ウェンが判決を受ける (類似度: 92.6%)
- 英国メディア：61,000ビットコインのマネーロンダリング事件で分配される可能性 (類似度: 92.2%)
- ド・クォンとモンテネグロ首相の疑わしい会合が疑問を呼ぶ (類似度: 85.6%)
- ナイジェリアでのバイナンスのマネーロンダリング裁判が執行役員の病気で延期 (類似度: 85.2%)
