By CoinDesk – 2024/07/02 05:10:05 (JST)
米SECがSilvergate Bankの親会社であるSilvergate Capital Corporationを提訴し、一般市民や株主に対してそう主張していたにもかかわらず、反マネーロンダリング規制を満たしていないと非難しました。訴訟では、元幹部も名指しされ、銀行が十分な不審な活動の監視を行わなかったと主張され、政府の検査官によって指摘されたコンプライアンスプログラムの欠陥が浮き彫りになりました。
SECの苦情によると、SilvergateはFTXによる約90億ドル相当の不審な送金を検出せず、銀行の主要なプラットフォームであるSilvergate Exchange Networkで約1兆ドル相当の銀行取引を適切に監視できなかったとされています。銀行は銀行秘密法の検査官からの警告にもかかわらず、四半期報告書や年次報告書でこれらの欠陥を開示せず、リスク要因が存在しないと主張しました。
Silvergateはかつては主要なクリプトビジネス向け銀行でしたが、クリプトウィンターの最中に自主的に閉鎖しました。Silvergateと他の2つのテクノロジー系貸し手の損失は、米国の銀行業界に混乱をもたらし、デジタル資産企業が金融パートナーを見つけるのに苦労する状況を生み出しました。銀行の急速な台頭と没落は、クリプト業界への重大な依存に起因し、クリプト顧客からの預金が減少したことによるものとされています。
※これは引用元記事をもとにAIが書いた要約です (画像の権利は引用元記事に記載のクレジットに帰属します)
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