カンボジアのHuione Guaranteeが主にUSDTを使用した取引で110億ドルのグローバル詐欺を容認されている

By PANews – 2024/07/10 20:57:18 (JST)

⚠️以下の既報と重複箇所が多い記事です
カンボジアのHuione Guaranteeが11億ドルのグローバルクリプト詐欺を容認との疑惑

この記事と類似した記事の両方が同じトピックについて議論しています:カンボジアのHuione Guaranteeに対する11億ドル相当の世界的な詐欺容疑、主にTelegramを通じたUSDTを使用したピア・ツー・ピア取引を容易にしたという非難について。両方の記事は、支配層であるフン家族の関与と、Huione Guaranteeの関係者やカンボジア政府からの反応の欠如を言及しています。また、Coinbase、Kraken、Meta、Ripple、Tinder、Hingeなどの企業による「Tech Against Scams」連合の形成が、このような詐欺の蔓延に対応して強調されています。国連薬物犯罪事務所がUSDTのマネーロンダリングでの使用に懸念を示し、Tetherの対応も両方の記事で言及されています。この記事には、類似した記事で既に取り上げられていた新しい事実や数字はありません。

カンボジアのHuione Guaranteeは、支配的なフン家と関連し、推定110億ドルが絡むグローバル詐欺スキームを容認していると非難されています。このプラットフォームは、Telegramを通じてピア・ツー・ピア取引のための預金と保管サービスを提供し、取引には主にUSDTが使用されています。Ellipticは資金の流れを追跡でき、Huione Guaranteeをオンライン詐欺者の主要市場として指摘していますが、この目的でプラットフォームが最初に設立されたかは不明です。CoinDeskがHuione Guaranteeの関係者に連絡を試みましたが、ウェブサイトのTelegramアドレスが閉鎖され、メールの返信はありませんでした。カンボジアの内閣府はコメントを提供していませんでした。プラットフォームのウェブサイトには、顧客の具体的なビジネスを理解していないが、取引において商品と支払いを保証するという免責事項が記載されています。米ドルの人気が高まるにつれ、Coinbase、Kraken、Meta、Ripple、Tinder、Hingeなどの企業がユーザーを保護するために「Tech Against Fraud」連合を結成しました。国連薬物犯罪事務所は、USDTがマネーロンダリングに使用されていることを強調し、Tetherは懸念を表明しました。Tetherの広報担当者は、取引先と直接関わらずに調査結果を開示することが、見物人効果を引き起こし、観察者が違法行為を記録して即座の介入よりもソーシャルメディアでの注目や名声を優先する可能性があると述べました。

※これは引用元記事をもとにAIが書いた要約です (画像の権利は引用元記事に記載のクレジットに帰属します)

(β版: 記事が長い場合は動かない可能性があります)

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