By CoinDesk – 2024/07/17 09:40:06 (JST)
Chainalysisレポートによると、伝統的なマネーロンダリング業者が暗号ネットワークを利用して大規模なマネーロンダリング活動を行っていることが明らかになりました。これらの取引は、通常の暗号スキームや盗難から発生していないものの、伝統的な金融機関で警戒される特徴を示しています。Chainalysisのソフトウェアは、取引所や当局が犯罪活動に関連する資金を特定し追跡するのに役立ち、コンプライアンスの取り組みを強化しています。
報告書には、取引が$10,000のしきい値の直前で急増しており、取引所に送金される際に追加の顧客確認要件を引き起こしていることが強調されています。このしきい値付近の取引は、基本的には違法ではありませんが、資金を分割して報告のしきい値を回避するなど、伝統的な金融機関のコンプライアンス部門が疑わしいと見なす戦略を模倣しています。Chainalysisは、疑わしい活動を特定するために取引金額以外のさまざまな要因を考慮する重要性を強調しています。
さらに、報告書は、犯罪的な暗号資産を簡単に法定通貨に換金することを申し出るOTCブローカーに向けられた取引が、潜在的な違法活動の兆候であると指摘しています。Chainalysisは、マネーロンダリングを効果的に防ぐために、暗号業界内で伝統的な銀行業界で開発されたコンプライアンス技術を採用する議論を促進することを目指しています。この分析は、金融犯罪の変化する状況と、暗号空間での堅固なコンプライアンス対策の必要性に光を当てています。
※これは引用元記事をもとにAIが書いた要約です (画像の権利は引用元記事に記載のクレジットに帰属します)
類似記事
- Tether、Chainalysisの元チーフエコノミストを経済部門の責任者に任命 (類似度: 86.6%)
- TetherがChainalysisのチーフエコノミストPhilip Gradwell氏を経済部門の責任者に任命 (類似度: 86.2%)
- すべての詐欺は最終的に「クリプト詐欺」となる。それは大丈夫。 (類似度: 86.0%)
- 仮想通貨VC Polychain、元パートナーがポートフォリオ企業との非公開取引を非難 (類似度: 85.8%)
- EthCCでの消費者向けアプリ不足についての反省 (類似度: 85.7%)
