By Blockworks – 2024/07/26 00:54:17 (JST)
⚠️以下の既報と重複箇所が多い記事です
・Coinbase（COIN）の子会社CBPLがイギリスのFCAから450万ドルの罰金を科され、マネー
・Coinbase子会社CB PAYMENTS LIMITED、FCAから450万ドルの罰金新しい記事と類似した記事はすべて、Coinbaseの子会社であるCB Payments Limitedに対して英国金融行動監視機構が科した罰金について報じており、不十分なマネーロンダリング対策に対するものです。 罰金額、高リスク顧客の数、およびこれらの顧客から受け取った総額は、記事全体で一貫しています。 新しい記事には、類似した記事で既にカバーされている新しい事実や数字は提供されていません。したがって、新しい記事には、類似した記事とは異なる新しい情報が含まれているようには見えません。
FCAは、CBPLのコントロールに重大な弱点があり、規制当局が設定した要件を繰り返し違反していたと指摘しました。Coinbaseは、高リスク顧客の一部を誤ってオンボードしたと主張しましたが、FCAは2011年の電子マネー規制の下でCBPLに対して執行措置を取りました。この執行は、FCAがこれらの規制の下で暗号関連ビジネスに対して行動を起こした初めての事例であり、主にデジタル決済サービスの小規模企業を規制することを目的としています。
問題解決の一環として、CBPLはFCAから科された罰金に30%の割引を受けました。この事例は、暗号業界における堅牢なマネーロンダリング対策の重要性を強調し、企業が規制要件を遵守して執行措置や金銭的な罰則を回避するためには、規制当局の監督を受けることが重要であることを示しています。この出来事は、金融規制当局による暗号関連ビジネスの監視とマネーロンダリング規制の遵守を確保するための監督がますます強化されていることを示しています。
※これは引用元記事をもとにAIが書いた要約です (画像の権利は引用元記事に記載のクレジットに帰属します)
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