By PANews – 2024/08/29 10:29:15 (JST)
香港警察が3つの仮想通貨マネーロンダリング組織を壊滅し、3億香港ドル超を押収しました。作戦名は「Microsong」「Black Brain」「Shadow Knight」で、27人が逮捕されました。シンガポールからの30億香港ドル詐欺事件の要請を受け、香港のダミーアカウントを経由して資金が移されたと報告されています。1つの組織は、検出を回避するために複数の口座を使用し、現地の取引所で仮想通貨を購入するなどの手法を用いました。
今年上半期、香港の法執行機関は、昨年同期比で40%増の5,693人をマネーロンダリング容疑で逮捕しました。逮捕者のうち78%がダミーアカウント保有者で、合計4,465人に上ります。警察は、組織が検出を回避するために様々な口座や現金引き出しを行っていたことを強調しました。この取り締まりは、地域内での仮想通貨とマネーロンダリングに関わる金融犯罪との戦いを反映しています。
※これは引用元記事をもとにAIが書いた要約です (画像の権利は引用元記事に記載のクレジットに帰属します)
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