By CoinDesk – 2024/09/27 14:30:05 (JST)
ℹ以下の既報と関連が深い記事です
・香港警察、暗号通貨マネーロンダリング犯罪シンジケートを解体し、25人を逮捕
ロシア国籍のSergey IvanovとTimur Shakhmametovは、暗号通貨を利用してサイバー犯罪者を支援するマネーロンダリング計画を運営したとして、米国当局に起訴されました。米国国務省は、彼らの逮捕に繋がる情報に対してそれぞれ1000万ドルの報奨金を提供しており、彼らに対する起訴の深刻さを強調しています。
米国当局は、ロシアの決済プラットフォームに関連する3つの違法な暗号通貨取引所にリンクされたウェブサイトを押収するという国際的な協力の一環として行動しました。この作戦には、オランダ、ラトビア、ドイツ、英国を含む複数の国の法執行機関、Europol、そして複数の米国機関との協力が含まれており、制裁を回避しマネーロンダリングを行うためのグローバルな暗号通貨ネットワークを撲滅することを目的としています。
Ivanovは、11年間で11.5億ドル以上の取引を行ったとされ、銀行詐欺とマネーロンダリングの共謀を含む複数の罪に直面しています。オンラインで「JokerStash」として知られるShakhmametovも同様の罪に直面しており、年間4000万件の決済カードデータを販売するカードサイトの運営に関与しています。米国副司法長官のLisa Monacoは、彼らの行動が世界中のサイバー犯罪者ネットワークに大きく寄与していると述べました。
※これは引用元記事をもとにAIが書いた要約です (画像の権利は引用元記事に記載のクレジットに帰属します)
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