米国のHSBC、史上初めてマネーロンダリングに共謀し、$3 billionの罰金を支払うことに

By PANews – 2024/10/14 11:27:23 (JST)

ドイツ銀行は、バンク・シークレシー法の重大な違反を認めた後、歴史的な$3 billionの罰金を支払うことに合意しました。これはこの法律の下で科された最大の罰金であり、ドイツ銀行は米国史上初めてマネーロンダリングに共謀した銀行となります。司法省は、金融犯罪を助長する環境を生み出した重大なコンプライアンスの失敗を強調しました。

2014年1月から2023年10月までの間、ドイツ銀行は適切なマネーロンダリング防止プログラムを維持できず、$18.3 trillionの顧客取引を監視することを怠りました。この監視の欠如により、$670 million以上が3つのマネーロンダリングネットワークを通じて同銀行の口座に流入し、5人の銀行員が関与しました。銀行の自動取引監視システムは、疑わしい活動を検出するために設計されていましたが、機能しなくなりました。

上級管理職、将来のチーフ・マネーロンダリング防止責任者を含む、はシステムの欠陥を認識していましたが、是正措置を講じませんでした。この監視と責任の欠如は、銀行に深刻な影響を及ぼし、金融セクターにおけるコンプライアンスの重要性を強調しています。

※これは引用元記事をもとにAIが書いた要約です (画像の権利は引用元記事に記載のクレジットに帰属します)

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