By PANews – 2024/10/15 09:53:27 (JST)
ℹ以下の既報と関連が深い記事です
・TD Bankは、名前のない顧客グループに関連する「疑わしい」暗号取引を開示しなかった
金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は、TD Bankが国際的な暗号通貨取引に関与する顧客グループに関連する疑わしい活動を報告しなかったと告発しました。このグループは「Customer Group C」と呼ばれ、TD Bankを通じて2,000件以上の取引を処理し、年間売上が100万ドルを超えないと虚偽の申告を行いながら、実際には10億ドル以上の取引を行っていました。
FinCENは、Customer Group Cの資金の90%が英国の暗号通貨取引所から来ており、その大部分がデジタル資産サービスを提供するコロンビアの金融機関に送金されていることを強調しました。このグループはコロンビアとの取引を開示せず、中東などの高リスク産業との関与を続けていました。
これらの調査結果を受けて、TD Bankは大規模なマネーロンダリング計画に関与しているとされ、30億ドルの罰金を支払うことが決定されました。これは、暗号通貨取引および銀行業務に関する規制の施行において重要な瞬間を示しています。
※これは引用元記事をもとにAIが書いた要約です (画像の権利は引用元記事に記載のクレジットに帰属します)
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