By PANews – 2024/11/13 14:33:01 (JST)
ダレン・リーは、中国とセントキッツ・ネイビスの二重国籍を持つ人物で、11月13日に米国司法省によって発表された通り、マネーロンダリングの共謀に対して有罪を認めました。彼の関与は、7300万ドルを超える利益を生み出した暗号通貨投資詐欺に関連する計画の一部でした。
リーと彼の仲間たちは、詐欺の被害者から得た資金を洗浄するために、シェル会社と国際銀行口座のネットワークを利用しました。この事件は、暗号通貨関連の詐欺に関する継続的な問題と、違法な金融活動を追跡することの複雑さを浮き彫りにしています。
彼は2025年3月3日に判決を受ける予定で、最大20年の懲役刑に直面しています。この事件は、暗号通貨詐欺に関連する substantial sums のマネーロンダリング活動に関する以前の逮捕報告に続くものです。
※これは引用元記事をもとにAIが書いた要約です (画像の権利は引用元記事に記載のクレジットに帰属します)
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