By CoinDesk – 2024/11/13 19:40:06 (JST)
⚠️以下の既報と重複箇所が多い記事です
・米国司法省：中国国籍のダレン・リーが7300万ドルの暗号通貨マネーロンダリングで有罪を認める
中国国籍のDaren Liは、暗号通貨投資詐欺の被害者から7300万ドル以上をマネーロンダリングする計画に関連して、マネーロンダリングの共謀罪で有罪を認めたと、米国司法省が発表した。カンボジアとアラブ首長国連邦に関係を持つLiは、最大20年の懲役刑に直面しており、判決は3月3日に予定されている。彼はアトランタの空港で逮捕され、「pig butchering」として知られる広範な詐欺ネットワークに関与していた。
司法省は、暗号通貨詐欺の深刻な影響を強調し、2023年の損失は45億ドルに達しているが、実際の数字は未報告の事件があるため、さらに高い可能性があると述べた。pig butchering詐欺は、被害者とのオンラインでの関係構築を通じて、彼らを欺いて偽の暗号通貨プラットフォームに投資させるもので、しばしば大きな金銭的損失をもたらす。これらの詐欺は、特に東南アジアの組織犯罪グループによって組織されており、多くの人々が関与している。
Liの役割には、共謀者に対してシェル会社のために米国の銀行口座を開設させ、被害者の資金の移転を監督することが含まれていた。資金は仮想通貨、特にTether USDTに変換され、彼らが管理する暗号通貨ウォレットに分配された。当局はまた、これらの詐欺に関連する国際的なマネーロンダリングの調査の一環として、バハマのDeltec Bankから5800万ドル以上を押収した。
※これは引用元記事をもとにAIが書いた要約です (画像の権利は引用元記事に記載のクレジットに帰属します)
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