By PANews – 2024/11/14 21:24:18 (JST)
韓国の金融情報局（FIU）は、国内最大の仮想資産取引所であるUpbitのKnow Your Customer（KYC）システムに重大な欠陥があることを発見しました。報告によれば、疑わしい身分証明書の事例は50万件から60万件に上るとされています。これは、アカウント開設時の不十分な身分確認により、マネーロンダリングやその他の犯罪活動の可能性が懸念されることを示しています。
FIUの現地検査は8月下旬に始まり、Upbitの営業許可更新プロセスに影響を与えると予想されています。機関は、違反の程度と、特別金融サービス法に基づいて各違反に対して最大1億韓国ウォンに達する可能性のある罰金に焦点を当てています。
仮想資産サービスプロバイダーは3年ごとにライセンスを更新する必要があるため、FIUの調査結果はUpbitの今後の運営に深刻な影響を及ぼす可能性があります。この状況は、急速に進化するデジタル資産の環境においてKYC規制の遵守の重要性を強調しています。
※これは引用元記事をもとにAIが書いた要約です (画像の権利は引用元記事に記載のクレジットに帰属します)
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