By PANews – 2024/12/05 00:41:44 (JST)
最近、英国の国家犯罪庁（NCA）による調査が、数十億ドルに及ぶ大規模なマネーロンダリング計画を暴露しました。この計画は、ロシアのスパイやヨーロッパの麻薬密売人が暗号通貨を通じて制裁を回避するのを助けていました。この「Disruptive Stability Operation」として知られる作戦は、グローバルな犯罪者や制裁対象者のための金融センターとして機能していた2つの企業、SmartとTGRに焦点を当てました。
NCAの調査結果によると、2022年末から2023年中頃にかけて、このネットワークはKenaghan麻薬密売グループやランサムウェア組織など、さまざまな犯罪団体によって利用されていました。これらのグループは、契約殺人やスパイ活動などの深刻な犯罪行為に関連しています。NCAのオペレーションディレクターであるRob Jonesは、この調査の重要性を強調し、同庁がこれまでに実施した中で最も重要なマネーロンダリング作戦であると述べました。
この作戦は、暗号通貨が違法活動を助長する懸念の高まりを浮き彫りにしています。また、法執行機関がこのような高度な金融ネットワークと戦う際の課題を強調しています。NCAの取り組みは、これらの作戦を妨害し、犯罪目的でデジタル通貨を悪用している者たちを責任追及することを目指しています。
※これは引用元記事をもとにAIが書いた要約です (画像の権利は引用元記事に記載のクレジットに帰属します)
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