北京検察当局、仮想通貨を含む不正資金8,900万元の回収に成功

By PANews – 2024/12/20 11:12:18 (JST)

北京の検察当局は、仮想通貨に関連する横領事件において、不正資金8,900万元以上の回収に成功しました。被告の中にはFengという個人が含まれており、彼らは自らの地位を利用して、シェル会社や海外の取引プラットフォームを通じて、1億4,000万元以上の報酬金を不正に移転・隠蔽しました。資金の出所を隠すために「コインミキシング」プラットフォームを利用し、資金は犯罪グループに流れました。

これらの資金の流れを追跡するために、検察は高度なブロックチェーン分析とレビュー技術を用い、仮想通貨と法定通貨の両方の流れを特定しました。この調査により、92ビットコインとその他の資産が回収され、合計で8,900万元以上となりました。この事件は、金融犯罪捜査における技術の利用が増加していることを浮き彫りにしています。

2024年9月、北京第一中級人民法院はFengと他の7人を横領罪で有罪判決を下し、3年から14年6ヶ月の懲役刑と罰金を科しました。この判決は確定しており、企業を金融犯罪から保護するための検察の努力において重要な一歩となりました。

※これは引用元記事をもとにAIが書いた要約です (画像の権利は引用元記事に記載のクレジットに帰属します)

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