By PANews – 2025/01/18 09:45:04 (JST)
インド国籍のAnurag Pramod Murarkaは、マネーロンダリング陰謀に関与したとして、米国地方裁判所のGregory Van Tatenhove判事により121ヶ月の懲役を宣告されました。Murarkaは、2021年4月から2023年9月までの間、別名を使って国際的な仮想通貨供給ビジネスを運営し、ダークウェブ市場でマネーロンダリングの手段としてサービスを宣伝していました。
Murarkaの運営は、クライアントが暗号化メッセージを通じて彼に連絡し、仮想通貨の交換レートを交渉することを含んでいました。彼はクライアントに特定のアドレスに仮想通貨を送信するよう指示し、ハワラネットワークを通じて米国の従業員への現金配達を手配しました。ハワラは、物理的な移動なしにお金を移動させる伝統的な方法です。
このスキームは、2000万ドル以上のマネーロンダリングを助長し、Murarkaは多くのクライアントがハッキングや薬物密売などの違法活動に関与していることを認識していました。彼はサービス料を請求し、収益の一部を共犯者への賄賂に使用し、さらに彼の運営を犯罪活動に深く根付かせました。
※これは引用元記事をもとにAIが書いた要約です (画像の権利は引用元記事に記載のクレジットに帰属します)
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