By PANews – 2025/01/20 19:55:10 (JST)
⚠️以下の既報と重複箇所が多い記事です
・国際暗号通貨供給業者がマネーロンダリング陰謀で米国司法省により121ヶ月の懲役を宣告される
インド国籍のAnurag Pramod Murarkaは、グローバルな暗号通貨および「hawala」ネットワークから得た2000万ドル以上の資金を洗浄した罪で、米国の裁判所から121ヶ月の懲役刑を言い渡されました。判決はケンタッキー州東部地区で、Gregory Van Tatenhove判事のもとで行われました。Murarkaは「elonmuskwhm」などの様々な偽名を使用し、2021年4月から2023年9月までの間、ダークウェブでマネーロンダリングサービスを提供していました。
Murarkaは顧客に対し、指定されたウォレットに暗号通貨を送金するよう指示し、その後、インドのhawalaネットワークを通じて現金に換えていました。彼の業務には、本や封筒を使った discreetな現金配達が含まれていました。FBIおよび米国郵便検査局の調査により、Murarkaは顧客が薬物密売やサイバー犯罪に関与していることを認識していたことが明らかになりました。
懲役刑に加えて、法執行機関は数百万ドルの違法資金を押収し、140万ドルの金融詐欺を阻止し、Murarkaの活動に関連する偽造薬物や機器を押収しました。彼は刑期を終えた後、3年間の保護観察を受けることになります。
※これは引用元記事をもとにAIが書いた要約です (画像の権利は引用元記事に記載のクレジットに帰属します)
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