インドの執行局がBitConnectポンジスキーム事件で1億9000万ドルを押収

By CoinDesk – 2025/02/17 21:10:06 (JST)

インドの執行局は、BitConnectポンジスキームの調査の一環として、約165億ルピー（1億9000万ドル）の暗号通貨、現金、そしてレクサス車を押収しました。このスキームは2016年にSatish Kumbhaniによって設立され、投資家に10%のリターンを約束しましたが、2018年に崩壊し、多くの人々に重大な経済的損失をもたらしました。その後、カリフォルニアの裁判官はこの詐欺の被害者に対して1700万ドルの賠償を命じました。

執行局は、BitConnectが投資戦略について行った主張が詐欺であったと述べ、被告は投資家の資金が取引に使用されていないことを認識していたとしています。代わりに、彼らはこれらの資金を個人的な利益のために流用し、自らが管理するデジタルウォレットに転送しました。調査では、ウォレット所有者の身元を隠すために設計された複雑な取引ネットワークが明らかになりました。

執行局は、さまざまなウェブウォレットを追跡し、情報を収集することで、デジタル資産が保管されているウォレットと場所を特定することができました。Kumbhaniはインド国籍の人物で、アメリカで起訴されており、インドでは依然として指名手配されています。

※これは引用元記事をもとにAIが書いた要約です (画像の権利は引用元記事に記載のクレジットに帰属します)

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