By PANews – 2025/03/04 09:53:47 (JST)
シンガポール最大のマネーロンダリング事件の重要な容疑者であるWang Shuimingがモンテネグロで逮捕され、中国に引き渡される予定です。彼の共犯者であるSu Weiyiは、2022年11月に資金の引き出しができなくなり、16.74百万香港ドルの損失をもたらしたAtom Asset Exchange詐欺の首謀者として特定されています。Su Weiyiは2024年7月に逮捕され、他のパートナーと共に元フィリピン・中国系市長との関係があります。
2023年8月、シンガポール当局は400人以上の警察官を動員して大規模な捜査を行い、「Fujian Gang」に関連する10人の容疑者を逮捕しました。このグループは、ギャンブルや詐欺を含むさまざまな違法活動を通じて、約30億シンガポールドル（約160億人民元）をマネーロンダリングしたとされています。彼らは偽造文書や暗号通貨を使用して活動を隠し、高価な資産に投資していました。
調査により、Wang Shuimingはシンガポール以外に substantial な資産を持っていることが明らかになりました。中国では3200万人民元の投資、工場、そして合計2000万人民元の2つのアパートを所有しています。さらに、彼は香港の銀行口座に200万香港ドルと、110,000 USD相当の暗号通貨を保有しており、彼の alleged な犯罪活動に関連する重要な財務的足跡を示しています。
※これは引用元記事をもとにAIが書いた要約です (画像の権利は引用元記事に記載のクレジットに帰属します)
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